数字货币是怎样的骗局？
数字货币的骗局太多了，以至于现在出现一个情况：骗子太多，傻瓜不够用了。我是雄风投资，20年投资经验的老司机，在中信证券工作期间，曾获腾讯2012中国最佳投资顾问。分享对这个问题的看法和分析，让我们了解事情的真相和本质，为大家提供有价值的参考。一，数字货币的骗局。2017年，全球数字货币市场经过大幅上涨，点燃全球关注数字货币的热情，但是却有很多不法分子利用数字货币进行诈骗，这类情况在全球都是持续发生，从日本、韩国、南非、美国等国家。
二，骗局的内幕。数字货币的骗局，给大家揭露骗子的手法，这样就能避免上当受骗。1，第一步，骗子会准备数字货币发行的白皮书，编造发行一个数字货币，这个过程，还会聘请一些名人站台，徐小平和薛蛮子等风投机构大佬，就给很多骗人的数字货币站过台。2，第二步，骗子就会利用社交网络和广告投放，忽悠很多人相信他们发行的数字货币，并且承诺在什么时候上线交易所，然后承诺收益率很高。
在这样的背景下，一些人不懂数字货币，被骗子的高收益而吸引，误入圈套与骗局。3，第三步，受骗的人，将自己的资金投入骗子设计的骗局，买入和持有骗子发行的数字货币，还做着发财的美梦。4，第四步，当骗子得手之后，要么人间蒸发，俗称跑路，要么上线交易所之后，发行的数字货币大跌，使得投资者损失惨重。三，骗局不断发生。
南非的比特币诈骗案，涉及人数2万多人，受骗金额很大，就在前段时间被曝光。近日，东南亚的一个支付公司发行数字货币，投资者在0.7元买入，上线交易所的时候，这个数字货币已经跌到0.1元，而且不允许卖出币和暂停充值。四，马化腾的观点。腾讯创始人马化腾在近日表示，发现很多公司都在发数字货币，他认为这是很危险的事情。
前些天，突然有传闻腾讯投资某个数字货币，最终这个传闻是假消息。五，数字货币与人生。数字货币，给投资者印象是暴富的神话，所以导致很多人盲目相信之后血本无归。人性的贪婪，让自己被骗，不是骗子厉害，而是自己太贪婪。人性的无知，也是要注意，建议投资者不要去做自己不了解的事情，巴菲特说过，要做自己能力圈的事情。
如何识别有些数字货币中的骗局？
目前，中国没有合法的数字货币。打着区块链旗号，实施数字货币骗局，满街都是。一般而论，数字货币骗局涉及二个方面：1、虚假ICO（代币首发）；2、虚假的交易所、钱包和信息。其中，虚假ICO最难识别，危害最大。如何识别，可从以下几个方面来考证：1、募集资金不干事的基本都是骗局。根据央行研究的结论，真正募集资金用于项目投资的ICO，连1%都不到。
2、募集资金干不了事的基本上也是骗局。可从研究团队、项目可行性等方面予以分析。3、募集资金过程不透明的基本上也是骗局。可从白皮书入手分析，连募集多少资金、ICO募集进展情况、开发产品进度都让人云里雾里的，估计没啥好事。识别和防范数字货币骗局，需要火眼金睛：1、要加强学习交流，全面掌握数字货币知识。啥都弄不灵清，被骗如何避免？2、要关注政策动向，正确解读政策面信息。
你购买数字货币被骗过吗？都是怎么被骗的？
我倒是没被骗过，但基于自己的从业经验，倒是知道一些人是如何被骗的，我说两种形式供大家参考吧。（ICO是空气项目币割韭菜最直接、有效的方式）ICO形式骗局在2017年，七部委联合宣布取缔币圈ICO，正式将ICO定义成违法。但在币圈还是有很多人暗地里在操作。其实币圈ICO对应的是股圈的IPO，就是区块链、数字货币项目首次发行代币，来公开募集资金，股票市场募集的是法定货币，而币圈市场募集的就是共识通用货币，如比特币、以太坊等，两者方式、方法基本相同，只不过募集的货币不同。
（所有前期的铺垫，都是为了后期割韭菜做准备）咱们接下来说骗局：骗子先是搞出一个项目，然后对其命名，如123。然后花钱请行内高手为其包装，纂写白皮书，编写类似企划书的项目简介，大体上的内容就是像用户阐述数字货币123的应用场景、发行机制、以及项目方的背景实力、未来应用场景等等。当这一切准备好之后，骗子就会对开发布消息，意思就是说自己的项目比较成熟了， 要面向社会公开发行数字货币123，如果大家感兴趣就可以买进了。
大家就会根据骗子公布的白皮书、项目简介，认为其代币有一定的价值，于是纷纷购买。当所有发行的数字货币被抢购一空后，骗子就直接卷款跑路了，这种骗局在当年比比皆是。而这些项目都是找国外的一些“伪专家”做的背书，出了事、卷款跑路，也基本上找不到是谁发行的，当初购买这些代币的用户们就被割了韭菜。但并不是说ICO就一定都是骗局，虽然国家确定其形式违法了，但当年还是有很多人选择到了一些靠谱的项目，因此而实现了财富自由。
但大多数ICO项目都是割韭菜，比如XMX、PMD、FT等，当年可是坑了很大一批人，尤其是FT，交易即挖矿的模式，我同事就被坑了几万块钱。（换汤不换药，其实就是ICO）IEO模式简单点说，它与ICO不同之处在于，ICO是直接向用户卖币，而IEO是通过中介（交易所、钱包、专门的平台）来进行众筹，限定发售数量，然后场外交易、或通过平台抢购等形式获取代币。
然后代币会按照之前的计划释放一定比例的数字货币，然后通过护盘团队的操控，控制币价的涨跌，来进行割韭菜。一般的IEO数字货币前期的倍数都差不多，无非就是项目简介、白皮书、以及后续的运作方案，而币圈大多数用户根本不关心这个，只关心以IEO的形式拿到数字货币，上所后能赚多少钱，至于IEO的数字货币是空气币，还是价值币，他们并不关心。
如果是相对靠谱的项目，选择一个比较优秀的众筹平台，再加上强力的市值管理团队，币的价格还是比较稳定的，只要自己把握分寸，还是可以赚到钱的。但要知道币圈大多数数字货币都是泡沫，那项目方发行代币，不管是ICO、IEO，其目的就是为了赚钱，只不过一些高明的项目团队，会隐晦的根据市场行情变化，吸筹或抛售，控制数字货币的价格，来温水煮青蛙一样去吸用户的血。
（很多数字货币项目的玩法，与传销无异）但这样做需要强大的资源以及强力的团队，这些团队维护下来，少的要几十万，多的要上百万。那这就有了门槛，而很多骗子都没有足够的资金去维持项目的长期发展，于是就有人想到了“短期割韭菜的路子”。就拿IEO来说，一般选择IEO的项目都会与一些知名的交易所合作（哪几家我就不说了，行内人都清楚），但如果是这样的话，就需要支出一笔“上币费”，少则几个BTC，多则几十个BTC。
于是，这帮骗子就自己去买技术，花个十几万或几十万，找几个程序员自己写或干脆买别人的交易所系统。然后自己发币，再上自己的交易所，再进行IEO，众筹完毕，开放交易，短期内把数字货币价格拉高，然后项目方持续出货，一般维持1~3个月左右，然后跑路。而交易所的参与人员、服务器等都在国外，数字货币又能逃避监管，价值数字货币早就被通过他们自己的平台转走了。
（因为缺乏监管，坑无处不在）另外，还有合约也存在骗局的要知道币圈不同于股票市场的的地方就在于监管，币圈可是没有监管的，项目方、平台方、交易所想怎么玩就怎么玩。虽然数字货币是非中心化技术，但交易所可是中心化技术，只要不出现什么危机，只要运作得当，手里稍微有点筹码就可以控制某数字货币的涨跌，尤其是那种首次登陆第一家交易所的币种，前一秒跌零，后一秒就可以拉上几百倍，这在比全都是常规操作。
只不过随着懂的人越来越多，被骗的次数越来越多，很多数字货币不敢这么干了而已，一般也就拉升个几倍就顶天了。（不管外表包装的有多华丽，其实都是为了割韭菜）再接着说合约，前文中我提到了中心化交易所，也就是说交易所里面的交易数字是虚的，是有可能存在机器人交易，以及人工做多或做空的。实际上合约也是，不管我们做多还是做空，交易所在后台是可以做对冲的，前端的用户虽然是凭借经验、直觉、技术来玩合约，但实际上这都是交易所操控的结果，想让你赚你就赚，想让你亏你就亏。
在币圈有这样一句话，足以证明币圈的水有多深：“只要你大量卖掉手里的币，它必然会涨价；当你再次高位买进时，它必然会瀑布下跌”，而这一涨一跌实际上就是割韭菜。所以，如果没有内幕消息，基本上大多数鼓吹可长期持有的数字货币都亏损了。对于这些骗局，我虽然没有亲身经历，但也算是个旁观者，眼睁睁的看着有人陷进去、有人倾家荡产。
