1，2016 净水器3.15曝光黑名单
2018央视曝光13种不合格净水器名单 1.“SBOK世保康”SRO-B50纯水机 2.“Mafilter美菲特”MTF-RO-50>1000LRO反渗透净水机 3.“MEIZIJ美之净”MZJ-RO-02A 4000L反渗透净水机 4.“万爱电器”WA-CR 400G逆渗透纯净水机 5.“美德沃”MDW-A纯水机 6.“博学”BX-RO-A 1000L反渗透水质处理器 7.“BLESSING”BLS-XS-101 2000L箱式RO机 8.“QINLUCKY沁莱”QL-RO-GS3 9.“金天泉”TQ-S600UF超滤净水机 10.“金品泉”JPQ-01(360)UF厨房净水机 11.“沁尔康”JSL-02G-3 1000L超滤净水器 12.深圳百德水公司的厨房净水器 13.“JNE净怡”JI-MF1627家用安全直饮净水器
2，直饮净水器靠谱吗？
城市中的水污染，生活排污造成的水污染，供水管道、水龙头质量问题频现，自来水二次污染严重，二次供水中出现的铁锈污染。
直饮水靠谱原因有两点：
1、饮水有营养直饮净水机有很强的过滤技术，经过家用直饮净水器净化后的水口感更适合直接饮用。
2、其实喝开水对人体供氧不利，细胞会因为缺氧而形成癌症的最主要原因。烧开的水，还有大量的钙、镁，锌等其它物质会沉淀形成水垢，不利于人体吸收。以上是德菲克售后工程师的观点，有疏漏不足的地方还望指出，日后改正??
3，净水器销售骗局模式有哪些
一、以净水器免费为由收取保证金 比较典型的是冒充政府、企业或者自来水公司人员，进行上门推销，宣称免费向居民发放节能净水器。安装后收取高昂的安装费，后续的售后电话也是无人接听。消费者一定要警惕所谓的“免费净水器”。 二、夸大净水器的神奇功效 有的推销人员会宣称，他们售卖的净水器能使自来水呈弱碱性，可以帮助改善人体的酸性体质，帮助“软化血管，改善体质”。过滤后的水渗透力强，溶解性好，有利于老年人吸收。这时候，很多注重养生的老年人就会被忽悠，所以不少奸商就利用老年人追求健康养生的心理，宣传净水器可以治病。 三、谎称骗局可以长期使用 净水器滤芯需要一直更换，否则净水器的过滤功能就会大打折扣，甚至会造成二次污染。但有的推销人员哄骗消费者说滤芯可以终身使用，不用更换。有的居民认为后期不停更换滤芯，节省了一大笔费用。但滤芯作为净水器的核心部件，在整个净水过滤的过程中起到非常关键的作用，离开了滤芯也就不存在净化水质的说法了。
现在很多杂牌净水机厂家 通过会销模式进行销售 专骗农村老人 把几百块钱的超滤机 卖几千块 这种模式主要以送电器等 来欺骗老人们
4，净水器十大排名？会不会是骗局？
净水器行业哪有什么十大排名，不过是商家杜撰给消费者看的伪情报。
想知道某篇伪情报的作者是谁也很容易，“净水器十大排名”之类的文章或帖子，总是会列出一个品牌名单，第一名是谁第二名是谁.....没错，杜撰者9成都是把自己放在第一名，并配张醒目的图片。
目前净水行业并没有一个权威机构来评选“净水器十大排名”，基本上都是给钱就能上的小小机构，要不就是淘宝客为了赚取佣金，刻意整出一个净水器品牌排名列表，让访客点击链接，赚取访客购买产品后的佣金。
虽然行业并没有所谓“净水器十大排名”，但是有的品牌的确有群众口碑。这个就随缘吧，有些品牌一听名字也许你就想买，不顾一切就想买，那就买吧。
5，净水器到底是不是智商税?_
其实净水机对大部分地区还是有用的，如果居住地附近常有水管爆破等问题，或是老旧小区继续采用铁质管道，甚至是在自来水中经常看见泥沙、铁锈、白色浑浊物以及自来水氯气味，水垢等的话，可以考虑安装净水器保障日常的用水健康。
净水器也叫净水机、水质净化器，是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。平时所讲的净水器，一般是指用作家庭使用的小型净化器。
净水器其技术核心为滤芯装置中的过滤膜，目前主要技术来源于超滤膜、RO反渗透膜、纳滤膜三种！净水器的功能就是过滤水中的漂浮物、重金属、细菌、病毒、余氯、泥沙、铁锈、微生物等都去除掉。
去掉这些东西对于一些含量较高的地区是有效的，至少可以让我们喝的水更干净一点，但是对于一些水质含量较好的地区，加装净水机就不太值得了。虽然净水机把杂质等去掉了，但是对于有些有益的物质也去掉了。所以，是否加装净水机和当地的水质条件有关系，如果水质较好，那就不用加装了，煮开了喝凉白开就行了。
总的来说，净水器有好有坏，要选择知名的品牌，了解其中的特点和区别，无论是什么水，最好都是煮开了再喝，而不能盲目的听信商家的广告，应该理智按照自己的需求选取，否则就真的是交了智商税了，也就成了骗局中的当局者。
6，有人说净水器就是一个骗局，事实真是如此吗？
这可以说是销售包装的净水器骗局也比较高明。6个月前，他们铺上伏笔，在大众面前散发传单，表明所谓的“万天来”家用净水器准备开设当地直销店，并在传单上努力提高饮用水质量，使净水器的价格、质量等一系列人能够相信真正的产品介绍。同时，他们花言巧语，让你打着帮助考试普及的幌子留下联系方式，等待好消息。
过了一会儿，一个电话直接引起了以前的欲望，匆忙赶到指定的地方，通常跑到酒店会馆，期待已久的饮水机产品就在眼前。这时售货员的口才起着很大的作用。从生活饮用水的巨大危险到子女都要孝敬父母，老年人要照顾好自己，避免饮用水造成的损失，支出高昂的医疗费用，总之要尽快买净水器。因此，进行现场净水示范，净化混浊的水，使其能够直接使用饮用水。此时，大部分防线倒塌，最终必杀技、原价4千价、直行3000，只要1300美元就能买到一台万千手机，送一箱内置纯棉精粹过滤胆，打一台“睡眠钢”牌航空航天洋电热毯，此前投影仪不断播放销售产品的质量平板视频。此时此刻，听众已经等不及付钱买东西的那份了，只是怕自己拿不出手。
宣传免费净水器，但收取高价过滤器等消耗品费用，实际提供的净水器是小型工厂生产的质量较低的产品。甚至很多人主张自己的净水器一辈子不需要换过滤器，明明是耍流氓的方法，甚至在电视直销中经常出现这种方式，严重伤害了很多人的感情。过度夸大饮水机的作用，主张自己的饮水机能预防和治疗疾病。像什么高能磁化水一样，能防癌，喝了也不疼。特别是在农村，经销商经常使用会议营销手法。就像卖保健品一样，过分夸大净水器的作用，主张自己的净水器能治疗万病。严重夸大事实，其实净水器的作用是让我们喝的水更安全更安心。没有其他作用。
为了宣传产品，过度夸大自来水水质！很多商人喜欢用电解器做电解实验。自来水电解水混浊，通过净化器净化的水仍然很明确。然后误导水不脏，不净化，不能饮用。因为实际上，水一般含有钙、镁等阳离子和氢氧根、氯等负离子，所以水具有导电性。通电后，电解器的两极会释放铁离子，与水中的负离子结合，产生各种铁的棉花形状的沉淀物。纯净水的阴阳离子被净化，没有导电能力，所以通电后没有反应，水质仍然晴朗。电解器只是意味着水里有矿物质，不能说明水质有一定的差。
7，看看你家的净水器上这些黑名单了吗
看看你家的净水器上这些黑名单了吗?相信饮水健康是每个家庭都重视的，然而市场上鱼龙混杂的净水器品牌，让购买者的挑选也变得犹豫不决，这就需要消费者在购买之前充分了解购买净水器需要注意的事项： 一、有无卫生批件 净水器品牌是否有国家颁布的《涉水产品卫生许可批件》(简称卫生批件)卫生批件就犹如开车需要驾照是一样的; 假如拿不出卫生批件的话，那么在挑选时就要留神了; 因为办理卫生批件检查很严格费用很高，一般的小公司都不会办理。 二、有无承诺永远不换芯 假如有人和您说他们家的净水器是不须要换滤芯的，那么这个百分之百是哄人的; 净水器过滤应用的是物理过滤的方法来截留水中的有害杂质，截留的杂质是留在滤芯上的; PP棉截留泥沙铁锈胶体，活性炭是经由过程吸附将水中的有毒有害物质过滤，使用一段时间后，活性炭是会失效的，失效之后就无过滤效果，并且还会造成二次污染。 所以净水器是需要通过更换滤芯来持续和发挥净水作用的，如同我们汽车需要加油才能行驶一样。 三、宣称一台净水机，包治百病 净水器是没有任何治病功能的，只是净化水的功能，它的使命就是还原水的本质; 就像我们使用口罩一样，没有任何人说使用了口罩就把疾病治好了; 口罩是帮我们减少PM2.5的摄入，从而保障人体健康;净水器也是一样，它将有害的物质通过滤芯过滤而保障我们的饮水健康; 四、送净水器只收取安装费或者滤芯费 一张“自来水通知”贴进哈尔滨市多个小区，通知称，免费赠送6000元的净水器。很多老年人觉得划算，报名前去领取。居民报名申领净水器后，家中自来水多被检测为“各种超标”，然后被通知去听课。
8，净水器十大排名？会不会是骗局？
净水器行业哪有什么十大排名，不过是商家杜撰给消费者看的伪情报。 想知道某篇伪情报的作者是谁也很容易，“净水器十大排名”之类的文章或帖子，总是会列出一个品牌名单，第一名是谁第二名是谁.....没错，杜撰者9成都是把自己放在第一名，并配张醒目的图片。 目前净水行业并没有一个权威机构来评选“净水器十大排名”，基本上都是给钱就能上的小小机构，要不就是淘宝客为了赚取佣金，刻意整出一个净水器品牌排名列表，让访客点击链接，赚取访客购买产品后的佣金。 虽然行业并没有所谓“净水器十大排名”，但是有的品牌的确有群众口碑。这个就随缘吧，有些品牌一听名字也许你就想买，不顾一切就想买，那就买吧。
答：要选择最适合自己的最好的净水器就需要了解自身情况和真实需求了。 1.水质情况 我们首先要大致了解家中的自来水水质情况，这样才能做到对症下药，因地制水。那么，消费者该如何来了解自家水质的概况呢？笔者提供“望闻问切”4个小技巧作为参考。 望：看看烧水或存水的水具中水垢是否严重，看看水的颜色是否浑浊或有异色，看看水中是否有肉眼可见的杂质，借以判断家中水质硬度、杂质污染、无机金属污染（一般情况下，红水是铁锈，绿水是铜毛）等指标是否严重。 闻：闻水的味道，用嗅觉感知有没有漂白粉的味道或氯味，闻闻有没有其他的异味，借以判断水中消毒剂的指标，如果感觉到明显的余氯气味，基本可判定无细菌病毒等微生物污染，只需使用活性炭吸附即可，若无氯味而又其他异味，基本可以判定是生物污染导致。 问：可以上网搜索当地的原水水源情况，工业、矿业情况，或打电话去当地的卫生部门询问当地的水质如何，问问小区物业，是否属于二次供水以及输水管材等，借以判断水质大概污染的类型。 切：可以借助tds笔测试水质硬度的大概状况，可以借助水压表测试水的压力等数据，压力小需要增压泵，压力大需要减压阀，可以借助万能表测试电压。 2.使用需求 家中的饮用水按照食用用途可以分为：洗涤用水、洗浴用水、厨房用水、洗漱用水、厨房用水，在我们基本清楚家中的水质“亚安全”的可能方面之后，在结合各种水处理技术的前提上，还需要自我盘算一下，我们希望各种生活饮用水经过处理后，水质达到什么指标？纯水？净水？软水？ 3.家庭特性 家庭的年龄、性别结构，有没有特殊的生理状况？基于你对纯水、净水、软水的认识，回头看看，这些水质有哪些不适合家人，对原有的需求进行调整，做到因人造水。 4.配套环境 水家电的安装需要参考以下环境指标：水压、电容、插座、场地面积和空间、隔音效果、排水系统，有时你想装，却配套环境不允许，这些也需要结合中意的产品，检查一番。 5.支付能力 净水器滤芯是有寿命的，是需要定期更换的，特别是膜、活性炭、树脂等，不然，净水器就变成“污水器”了，作为消费者如果想一劳永逸，长期不换滤芯，还不如不用净水器呢（纯属个人观点）。要问清楚，在合理的情况下，需要的维护费用、及设备老化后的二次更换费用是多少，看看自身能否承受，在支付能力有限的情况下，建议可以采用梯级消费模式，先用简单便宜的水处理技术来解决部分水质“亚安全”问题，等条件成熟时，再寻求更全面的家用水处理解决方案。
9，3.15这些坑爹的企业都被曝光了,紧急扩散不要再上当了_
互动百科 互动百科网号称是全球最大的中文百科网站，但经调查发现，这家号称自己是知识共享平台的网站，背地里却是见不得人的勾当。在这里，一些号称神奇的产品，光鲜的人物简历，只要花4800元钱就可以开通“百度词条认领”的服务，然后就可以随意杜撰并发布，用虚假的广告堂而皇之圈钱。 科视视光公司 在郑州有这么一支“三无体检队”，无资质、无医学背景、无认证，由一家销售角膜塑形镜的科视视光公司和一家民营医院黄河科技学院附属医院组织，进入郑州、开封、焦作等城市的几百所中小学进行体检，要求体检的孩子填写“视力异常登记表”获取其个人信息，截止到目前已获得134280条学生信息。 信息获取后科视视光公司谎称为郑州市中小学近视防治中心骗取家长信任，在没有医疗机构执业许可证，没有眼科医生的情况下进行角膜塑形镜的验配。 远方中汇等饲料公司 江苏远方中汇生物科技有限公司生产的“造肉一号”、山东省成武旺泰饲料有限公司生产的“速肥肽”、郑州百瑞动物药业公司的主打产品“厚祺峥重”、河南漯河宇信科技有限公司的主打产品“日长三斤”均在列… 在这些违规添加药物的饲料产品背后有一个惊人的事实是，饲料违规添加禁用西药，能使饲养的动物傻吃酣睡猛长，但是抗生素在肉里边有残留，人吃了带抗生素的肉以后，或产生“耐药性”。长远地来说，它可能会让某种病菌、病毒产生耐药性，这样就会导致整个人类都无法再有效抵御疾病。 卡乐比麦片、无印良片超市 2011年的3月11日，日本遭遇海啸袭击，福岛第一核电站发生严重核泄漏。这次震惊世界的核事故，造成了福岛周边地区大范围污染。 为了保证民众的食品安全，中国政府严禁进口事故周围区域生产的食品。 但深圳市有棵树旗下的深圳海豚跨境科技有限公司，号称是中国进口母婴用品最大的供应链平台，为国内众多的电商提供货源。在公司的网上商城里记者看到了来自日本的核污染地区禁止销售的卡乐比麦片。 在无印良品超市，一些日本食品的外包装上都被贴上了产地为日本的中文标签，但是当揭开中文标签后，露出了这些产品的真实产地为东京都，名列禁止进口名单！ （无印良品已作出回应，真相到底如何等待后续吧） 在一家永旺超市，执法人员也发现了同样的问题。一款外包装标注原材料为北海道产大米的白米饭，揭开中文标签后真实产地竟然为核污染的新泻县！深圳市市场稽查局发现，国内涉嫌销售日本核污染食品的网上商家初步统计已达13000多家，针对这一问题他们将展开全面的清理行动。 为了一点点利润，他们无视消费者的健康，企图用一张中文标签蒙住消费者的双眼，将危险食品送到同胞们的手上。 耐克 2016年4月，耐克篮球官方微博发布了一条消息，NBA球星科比布莱恩特，2008年北京奥运会夺冠时所穿的一双耐克篮球鞋复刻版，将限量发售。耐克在中文官网上宣称，这款鞋后跟带有耐克拥有专利的zoom air气垫。但消费者穿上这双鞋后，觉得硬的有点不对劲。面对消费者的追问，耐克的客服人员承认了一个惊人的事实：这款鞋后跟确实没有气垫！ 对此，耐克给出的回应只是，产品描述失误而已，可以全额退款。然而消费者质疑，这难道不是“虚假宣传”？而且，为何至今没有召回通知。耐克发生这样的事情已经不是第一次了，早在2011年，消费者发现，在中国销售的“Hyperdunk 2011”篮球鞋，前脚掌比美国同款缺少了气垫… 家洁侍家政公司等办理月嫂证机构 杭州家洁侍家政公司，记者交纳了650元，不用任何培训就办理了一本金牌月嫂证。 在另一家机构，国际母婴健康保健协会，他们还在替其他发放月嫂证的机构招募代理商，如中国职业教育协会，而记者查询民政部网站，早在2016年5月，中国职业教育协会就被民政部门确认为山寨社团… 乐百龄生物科技公司 记者卧底武汉乐百龄生物科技公司组织的一场“健康讲座”，就是一场精心设计的骗局，一只伸向老人的黑手！ 首先打温情牌，与老人建立感情，然后填写资料套取个人病史，再邀请假名医演讲并会诊并请所谓的专家会诊，而会诊就是根据之前提供的“个人病史”，装模作样的望闻问切，最后一步就是销售无资质的保健品，一盒对外售价3980元的蜂胶胶囊，进货价只有65元，利润高达60倍… 3.15之后，估计各大公关又要加班了，无论如何我们都要擦亮眼睛，提高防范意识。
10，解密史上诈骗金额最大的5个ICO项目_
加密货币已经彻底改变了整个世界的交易方式。但在过去的九年里，加密货币也制造了一些巨大的骗局。
现在财经（caijing.io）将为大家盘点史上诈骗金额最大的5个ICO项目。
一、骗局的由来
比特币和一些山寨币的成功，开启了一个新的行业，该行业以多种创新方式融合了区块链技术。
尽管行业精英创造了一些改变游戏规则的公司，并受到区块链和加密货币的支持。
但一些带着恶意的人也纷纷加入了这一行列，在不知情的投资者身上实施精心策划的骗局。
ICO的热度会导致大规模的骗局
自比特币2009年问世以来，人们对区块链技术趋之若鹜。
随着时间的推移，开发人员和商业巨头开始使用分散式账本技术创造自己的解决方案。
这使得以太坊和其他虚拟货币得以发展，其中前者的发展得益于2017年ICO的繁荣。
由于ICO本质上是一**开集资，通常由一家可以科技创业公司发起，科技公司会向潜在投资者出售本地加密货币通行证。
这些投资者因此会希望科技公司可以推出其产品，那样他们的通行证的价值也将会增长。
ICO并不是IPO，后者表示的是传统公司向公众提供其可供购买的股份。
事实上，这是ICO这个名称的起源。
由于ICO没有承诺企业在未来一定会创造良好的收益，投资者把钱投给他们的时候全凭自己的信念。
这就造成了很多被误认为是ICO的骗局，而这些骗局已经把成千上万的投资者的钱包掏空了。
二、历史上五大著名的ICO诈骗案
Pincoin和iFan
最近的一次大规模ICO骗局在4月份成为各大媒体的头条新闻。
一家在越南开展业务的一家公司，其所经营的两个ICO项目，据报道已经诈骗了总计32,000名投资者，诈骗总额达到6亿6,000万美元。
上上个月，这家公司（Modern Tech）位于胡志明市的办事处人去楼空，卷走投资者的所有钱。
这一事件被认为是ICO史上最大的一起诈骗案。
4月8日，在该公司拒绝处理提现申请后，一些投资者在这家公司空空如也的办公室外抗议。
胡志明市政府已下令警方调查这起欺诈行为。
这两个ICO都被列为多层营销骗局。
iFan曾经是名人向粉丝发布内容的社交媒体平台，而Pincoin则承诺每月的投资回报率为40％。
该项目宣称正在构建一个在线平台，主营业务包含广告网络、拍卖、投资门户以及基于区块链的点对点市场。
OneCoin
OneCoin在过去18个月一直是一系列调查的主要对象。
2017年7月，印度正式将其认定为“明显的庞氏骗局”，两个月后意大利当局对其进行了250万欧元的罚款。
因为OneCoin甚至没有经营合法的加密货币，所以Cointelegraph事先已经警告读者不要参与这个项目。
此外，这家公司财务状况混乱，1月份，由于国际调查和法庭案件继续对公司的检控，该公司在保加利亚办事处遭到当地政府突击检查，工作人员被逮捕。
世界各国的丑闻最后指向同一个结论——OneCoin确实是一个巨大的骗局。
2016年，中国有关部门对OneCoin业务进行调查，扣押了3千多万美元。
该公司声称去年也在越南正式获得许可，但后来该国政府驳斥了这一说法。
超过五个国家警告投资者选择在那些高风险国家投资时需谨慎，名单上的国家包括泰国，克罗地亚，保加利亚，芬兰和挪威。
Bitconnect
Bitconnect被指控为庞氏骗局，由于两家美国金融监管机构下达了停业整顿的通知，Bitconnect在1月份停止了其相关操作。
2017年1月，Bitconnect平台让用户将比特币兑换成Bitconnect Coin（BCC），平台承诺会给予他们天价的回报。
此外，该公司还实施了一个贷款计划——用户可以将BCC借给其他用户，根据他们在该平台上借过多少BCC计算其可获得的利润。
这也是一个典型的庞氏骗局传销系统。
然而，当其贷款计划和交易平台关闭时，外界的加密货币市场不会怜悯那些上当受骗的人。
许多用户对Bitconnect发起了集体诉讼以收回其损失的资金，最高的索赔的金额达到700,000美元。
Plexcoin
这个特殊的ICO被认为是典型的庞氏投资骗局，在2017年12月被扼杀在萌芽中了。
在美国证券交易委员会（SEC）命令该公司停止运营之前，Plexcorp承诺投资者每月的投资回报率超过1300％。
在Plexcoin ICO期间已经筹集了超过1500万美元。
幸运的是，所有的资金都已经被SEC冻结，创始人Dominic Lacroix被监禁。
有趣的是，这是美国证券交易委员会首次通过其网络犯罪部门介入并指控第一个ICO项目。
由于Plexcoin的产品被归类为证券，所以美国证券交易委员会决定提出控告。
Centratech
受到超级明星拳击手Mayweather和DJKhaled等人的支持。
Centratech由于其面向Visa和MasterCard的信用卡服务，而成为众矢之的。该服务允许用户将加密货币转换为普通货币。
据报道称，其中两名创始人因涉嫌与ICO有关的欺诈指控被捕，本次筹集的资金约为3200万美元。
证券交易委员会强调了两位创始人（Sohrab“Sam” Sharma和Robert Farkas）是如何一步一步地欺骗投资者的。
“美国证券交易委员会还称，为促进ICO，Sharma和Farkas创造了一些富有传奇经历的虚构管理人员，在Centra的网站发布了虚假或误导性的营销材料，并买通名人在社交媒体上宣传ICO。”
美国监管机构希望发布永久性的禁令，并打算迫使Sharma和Farkas归还非法获得的资金及利息。
他们二人也将被禁止担任公司官员或董事，并被禁止参与任何证券发行活动。
三、投资者需要提高警惕
正如这五个骗局表现出来的样子，诈骗分子竭尽全力去欺骗不知情的投资者。
而对于投资者来说，非常重要的一点是，在投资决策时要进行详尽的调查。
Cointelegraph对美国投资人兼技术孵化器的创始人Chris Dunn进行了采访，就其关于Pincoin和iFan的骗局的评论进行了讨论。
总的来说，Dunn认为加密货币社区需要更加明确的新的ICO规则。
否则，世界各地的政府，可能会对加密货币采取一刀切的态度进行抵制。
“加密社区需要加强金融教育和道德投资的实践，否则政府将过度监管和扼杀真正的创新。保护投资者的最有效方式是进行教育，投资者需要学习如何评估投资机会、如何快速发现诈骗以及如何管理风险。”
四、ICO并不都是一丘之貉
可悲的是，像这样的诈骗漏洞是加密货币的普遍缺陷。
虽然它们是孤立运作的，但它们所在的加密货币行业风生水起。
这样的繁荣掩盖了更广泛的区域，而在那些被忽略的领域，很多创新正在被推动。
诈骗事件为怀疑者攻击加密货币提供了一个焦点，但实际上这些诈骗并不是合法的ICO或者加密货币。
民众和政府需要注意避免将所有ICO一概而论。
毫无疑问，有些犯罪分子希望利用新技术为自己谋求私利。
然而，这并不能因此而抹杀IT行业精英们的杰出贡献。
11，「酸碱体质大师」被罚7亿,我国狗屁专家该罚多少_
今天看到一条新闻，大快人心。
一个叫罗伯特·欧阳（Robert O. Young）的美国人，被判赔偿1.05亿美元（约合7亿人民币）。
谁？
你不认识他。
但你肯定听过太多的“酸性体质诱发癌症”“亚健康人体呈酸性”“调节身体酸碱平衡”“碱性食物有利健康”……
对，他就是这些“酸碱体质理论”的始作俑者。
著名“营养学硕士”、“生物化学博士”、畅销书作家。
相信你身边肯定有不少人都把他这套奉为圭臬。
此人因《The pH Miracle》（《pH值的奇迹》）而走红，陆续又推出了姊妹篇《pH均衡饮食》《pH减肥法》《pH治糖尿病》《pH抗癌》……
Sir估摸着，假如上天再借他五百年，保不齐人类所有疾病都要被攻克喽。
美不美？
赶快醒醒吧。
法庭上，欧阳终于承认——
所谓“酸碱体制论”，杜撰的。
所谓“营养学硕士”、“生物化学博士”的学历，伪造的。
吹牛逼不是他最大的罪过，而是他把吹过的牛逼运用于实践。
他曾以医生的身份劝说癌症患者放弃采用现代医学治疗，而使用他的“酸碱大法”：在静脉注射的药物中添加小苏打。
那么小苏打有没有效果呢？
肯定有。
因为Sir每次用小苏打来腌牛肉，都更嫩滑了……
反正现在清楚了，所谓的“碱性疗法”就是鬼扯。
还把人家癌症患者治成了癌症晚期，被法院判决向患者支付了1.05亿美元的惩罚性赔偿。
活该。
但这个世界级谎言就此终结了吗？
不。
在太平洋那一边终结了，可他播撒的种子却在这一边旺盛生长。
回首望我神州大地各大地方台6点档的健康养生节目，粉墨登场的养生专家个个说得头头是道。
Sir今天就想问一句——
美国的欧阳已经被罚一个亿，那你们看看下面这些专家该罚多少？
下面，先掌声有请第一位上台。
著名教授，张荫芳。
原河北医学院副院长，从事医学、教育、科研......及健康养生类节目嘉宾多年。
出席节目包括：
湖南卫视《百科全说》节目（2011），贵州卫视《养生》节目（2012年），河北卫视《家政女皇》节目（2013年）。
等。
关于酸性体质的“危害”，已经有人说得太多，比如糖尿病、癌症、风湿、妇科病......
张教授是个痛快人。
嫌啰嗦，他直接来一句——
“酸性体质，是万病之源。”
这下省事了。
酸性体质这么可怕，你就不怕自己中招？
想知道自己酸不酸，请看题版：
从“脸上容易长痘”，到“牙龈出血”。
十二项里面占了五项，你就是酸，不允许反驳。
更“科学”的检测方法，也不是没有。
张教授特别为你准备了三条：
看口水。
把试纸放到嘴里，口水pH值小于7，你酸。
尽管高中生物课本告诉我们：口水pH值为6.6-7.1，成弱酸性。
第二招，看尿。
把pH试纸放尿里。
没错，要像体检一样严格。
先尿出来的不要
后尿出来的不要
就要中段尿
张教授说，如果pH值小于5.5，那么你又酸了。
买试纸太麻烦？
也有简单的，按手。
如果用力按拇指，肉不会很快弹回来的话......
对，就像挑山竹那样，没有弹性你就酸。
Sir劝你别试了，如果皮肤迅速弹起，只能说明你的体型在向胖发展......
经过这一套检验以后，张教授得到了令所有人恐惧的结论。
一般统计是80%到85%的人
都是酸性体质！
“你就是酸性体质！你就是万病之源！”
怕不怕！？以后吃饺子还蘸不蘸醋！？
改善方法，也不是没有，实施起来都很方便。
......听起来也都很像废话。
在这其中，张教授重点介绍了两条：
平衡饮食和多做排毒运动。
号召大家膳食平衡，肉菜比例1:7，不能变。
为啥？
张教授给你做了一道算术题——
一般咱们牙是三十二颗
里头有四颗（吃肉的）叫犬齿
你要吃7份的素
张教授，您是数学鬼才！
按住达尔文的棺材板后，来看更诡异的：多做排毒运动。
来，伸出双手，掌心相向，快速大力啪啪啪。
这，就是排毒运动。
你手上的穴位可是对应着身体各个器官。
用手摁，疼不疼？
疼就说明有问题，疼就说明你那不好。
从疼，到不疼，你的“酸病”自然就好了。
Sir不建议各位尝试，老话说得好：“你跺你也麻”。
同样的内容，同样的发言，同样的强奸常识。
张教授在退休之余，不断发挥着余热，挣取通告费。
Sir只能找到这几个卫视台的，谁知道地方台又有多少......
光是搜索关键词“健康节目 骗子”，就会出现209万个相关结果。
（......况且，还是在百度）
上当的还是能是谁？
就像湖南卫视的这款《百科全说》，名字听很严谨，很专业。
可实际上，场内的观众都是阿姨、姐姐们。
先用恐吓性的语言吓唬你大事不好。
再用给予温柔的安抚：乖，听我的就没事了。
有的骗个名气。
有的就大摇大摆骗钱。
这次，不是地方台。
科教频道的《健康之路》。
请来了两位教授，他们稍微谦虚一点：“百病之源——中老年的酸性体质”。
比张教授那里整整少了九千九百种疾病。
但人家的头衔分量可不轻。
一位——
孙革新教授。
另一位——
梁双林教授。
关键是，他才是“率先提出人体酸碱平衡理论”的本尊啊！
听到这，身在美国的欧阳恐怕想说——
哥们，要不这1.05亿美元您给报销一下咯？
Sir什么都不服，就服这位梁教授的创新性思维。
为什么说酸性体质有害呢？
他解释道，人体就像鱼缸，人的细胞就是鱼缸里的鱼。如果鱼缸里的水呈酸性，鱼（细胞）自然就不会生活得健康。
然后梁教授还在节目了做了临床试验。
啊不，是“临缸试验”——
往鱼缸里加酸！
……金鱼：我劝你善良。
送走了双簧表演艺术家孙教授和梁教授。
迎面向我们走来的是——
徐新月博士。
先别管这中国养生院是个什么单位，有什么大保健项目。
这期《健康大本营》节目，是这样介绍她的。
人到中年的徐新月，美国BOK生命科学院高级研究员，带着先进的健康理念回到国内，因为她知道疾病都是酸性体液形成的。
而在节目中，她不但分享研究成果，更打算造福于群众。
因为，调节体内酸碱平衡=身体健康。
大麦苗=可以有效调节酸碱平衡。
所以，吃大麦苗=身体健康。
逻辑严谨到令人发指不说了。
碰巧的是，大麦苗他们也卖。
由于Sir十分好奇徐教授曾在国外工作过的“美国BOK生命科学院”是个怎样高（ye）级（ji）的学术单位。
外网搜半天，（毫不意外地）没搜出来。
回归墙内，两分钟找到BOK的来源。
没看出科学严谨，只看出了生意兴隆。
画面中央的就是我们“利国利民”的徐教授
再搜索之前的中国营养院，你说巧不巧，也是他们家的。
中国养生院博可研究分院
距节目播出已经多年。
徐教授的BOK帝国不但没关门，反而成功上市。
千万别以为上当的只有中老年人。
打开某宝，搜索“碱性”，这种低端骗局那叫一个琳琅满目。
水杯、矿泉水、净水器......还有一提就让人想起“某茅药酒”的营养品、保健品。
最离谱的一种热销的碱性备孕食品。
Sir原本只以为是跟健康有关，没想到......
真是臭到一起去了——
网购他们的，绝不只是老年人吧。
其实，早在2010年的“3.15晚会”上，就已经破除了关于“碱性食品”的消费陷阱。
误区1：酸性体质会导致疾病甚至癌症？
疾病与体液酸碱度的唯一关联是，一些严重疾病，会导致身体中堆积酸性废物。
病，会让体制变酸。
但酸，绝不会导致疾病。
基本上，一旦突破界限，就是酸性中毒，当即休克。
误区2：吃“碱”能让你不“酸”？
身体不像化学实验里，那么容易就酸碱中和。
维持身体的内环境稳态，是由中的诸多因素构成。
除了专家实验证明：凭借外部食物、饮品是无法改变身体内部的稳态平衡的。
过分服用碱性食品，肠胃形成碱性环境，反而是适合大量有害菌的生存环境。
明白了吗？
吃碱治不了病，反而容易得病。
误区3：“瓶装碱性水”
根据中国《生活饮用水水质卫生规范》家庭自来水的正常PH值范围6.5-8.5。
都属于弱碱性。
偏偏花钱去买瓶装的。
这不是智商税，这是啥啊......
所以从今天起，再有人说你是什么鬼酸性体质，请不要信。
并且打爆他的狗头！
最后Sir还是得问一句：
眼看那边“酸碱体质理论”宗师已经倒掉了，可以开始收拾我们的这些狗屁专家了吗？
本文图片来自网络
编辑助理：哥谭镇民兵排长
12，世界各地,ICO花式骗局全记录_
编者按：本文来自区块链得得（ID：ChainDD），作者：链得得研报，36氪经授权发布。
链得得注：数字货币市场一直是游走在危险的灰色地带，由于各国监管空白，也使得各种骗局层出不穷。
日前链得得独家深度调查《一天募资10亿，太空链涉嫌诈骗全调查》，引起了市场极大关注与反响，这个集虚假宣传等多种“骗术”于一体的范本，成为各种假ICO创新之名的经典案例，但这也并非个案。
因此，链得得APP通过对近年来，550家数字货币基础数据进行分析。全球范围内梳理出60个典型的“重大问题项目”，分布于中国（8个）、日韩（15个）、欧美（13个）、东南亚（17个）等地区。
他们或涉嫌诈骗或已跑路，但手段却花样迭出。其中涉及问题交易平台27个，ICO项目及数字货币项目19个，外汇经纪商2个、期权经纪商2个、加密货币银行1个、数字货币投资服务及代投2个。
尽管数字货币市场的骗局花样百出，但仍可从众多骗局中找到规律，让监管有的放矢。
链得得App全球研究团队通过对数字货币市场60家“问题平台”和“欺诈项目”进行深度分析，以中国、韩国、日本、欧美、东南亚五大地区市场，根据不同地区市场特征，将各地数币问题案例进行分类统计，提炼手段特点，对数字货币领域的各类平台潜在风险进行综合预警。
中国
2017年9月4日中国，央行、网信办等七部委发布公告，要求各类代币发行融资活动应当立即停止。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。由此而来的是大量虚拟货币项目及虚拟货币交易网站的关停和跑路。而在巨额利益的驱使下，仍有大批非正规项目绕过法律在各个平台上线，由于缺乏监管和评估，融资团队与投资人之间信息严重不对称，ICO的项目质量良莠不齐。
链得得APP梳理和求证了这些中国问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光的问题项目特点归类如下：
1、直接跑路
尽管政策上正式叫停了非法代币发行融资活动，仍有大量的项目通过微信群，QQ群，电报（Telegram）群私下开展私募，众筹活动。部分项目团队不明，资金无可信第三方托管，团队在募集过程中解散社群，代投方圈钱跑路。同时也存在由于中心化的股权问题分配不清，平台停止交易，负责人携款跑路的情况。
2、项目作假，疑似诈骗
项目作假以白皮书内容作假为主，虚构项目成员及顾问成员，无原创技术性代码，应用无可行性等。由于投资人的鉴别能力存在差别，融资团队以诈骗方式获取利益。项目宣发时承诺的事宜毫无进展，代币严重破发。
3、开盘变现，破发跑路
ICO结束后，团队选择小平台上线。合作圈内不良媒体发布利好消息吸引投资人跟盘，项目方拥有的代币大量抛出变现。代币破发后，项目失效，投资人跑路。
4、政府监管
政府出台监管政策后，大型企业开展的ICO项目被叫停。以下由链得得APP整理中国境内被曝光问题代表项目：
投骗局，直接跑路｜六点公会代投，卷款跑路典型
六点公会创立于2017年9月，宣称是一家综合性区块链媒体。作为ICO衍生出的中介服务，代投一般是从准备ICO的项目中获得私募环节的一些份额，然后再去找有意向参与投资的散户，收取两方的中介费用，
2018年2月12日，六点公会所有电报群删除、网站删除、涉及人员账号删除，然后凭空消失。电报群解散后，参与六点公会代投的人已经联系不到群管理员。据不完全统计，此次六点公会跑路后，约40人损失了309个以太坊，合计人民币约三百万。
人间蒸发，直接跑路｜比特币交易平台GBL负责人携款跑路，涉案人被捕
比特币交易平台GBL声称其总部位于香港，但实际上，这是一家总部位于中国大陆的公司。该平台可以进行类似期货的做多做空交易。会员通过这种方式投资，网站从中赚取手续费和对赌收益。网站管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引会员加入。
2013年10月，GBL网站突然下线，相关人员同时人间蒸发。消息传出后，大部分投资者认为这是一起GBL自编自导的骗局，并且迅速组织起多个维权QQ群，人数达到数百人，损失总计高达2000万元。
QQ群和微商，直接跑路｜“莱特中国”的国内代币网站被爆圈钱跑路
2017年9月6日，央视财经报道，一家名叫“莱特中国”的国内代币网站被爆圈钱跑路，投资者资金不翼而飞。工信部的网站备案系统显示，这家公司真正的名字并不叫莱特中国，而是叫瑞通光泰。公司股东为自然人冯毅和法人西安市安馨园房地产集团有限公司。该公司先是网站突然无法显示，随后QQ上的客服人员将全部投资者拉进了黑名单，投资者的资金泥牛入海。
网友@归谷辞爆料称，“莱特中国”的约克币众筹和微商币众筹圈钱约2个亿人民币。
项目作假，涉嫌诈骗｜影视链（MDC）涉嫌白皮书造假，团队成员简历为网传图片
根据官网介绍，MDC是影视领域的去中心化区块链应用，发行总量为20亿枚，于新加坡平台龙网首发。火星人许子敬，井通CEO武源文站台支持。1月16日下午3时交易开始后，MDC出现大量砸盘，价格也从开盘价0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。
据媒体曝光，MDC涉嫌白皮书造假，团队成员简历为网传图片。该项目从ICO后处于无用户社群，无官方资讯，无项目进展的三无状态。目前MDC团队已失联，MDC代币全网下架，投资者资金亏损严重。
项目作假，涉嫌诈骗｜太空链（SPC）涉嫌虚假宣传，多次修改白皮书
据太空链官方介绍，太空链是基于人类共识的太空探索计划，期待在太空探索领域寻找一种共识机制，能有效地调动全人类的力量来自发地开启太空探索活动。SPC发行总量为10亿枚，ICO价格为3元至4元。
据媒体曝光，ICO完成后，太空链项目被爆涉嫌虚假宣传，项目方多次修改白皮书，删除此前投资人李一男等。而太空链承诺上线火币、币安也没有实现。此外，项目方宣称将和九天微星合作计划发射卫星，九天微星方面予以否认。
目前太空链严重破发，价格仅为0.7896元。
项目作假，涉嫌诈骗｜媒体报道称ARTS涉嫌“金融诈骗”，项目联合创始人被警方控制
ARTS在1月8日开始ICO，总量10亿，众筹价约为0.66元。1月20日，ARTS上线澳洲U网，但上市就严重破发，目前交易所已暂停交易。链得得App根据网络公开资料整理，引述PingWest 品玩报道，报道指出项目联合创始人蒋杰被警方控制，北京金融局内部则将此事件定性为“金融诈骗”。在网上曝光的一段视频里，蒋杰称自己也是受害者，ARTS 的实际控制人是洪鹤庭，包括蒋杰本人在内的其他人，都是被洪欺骗被写到白皮书上的。
据媒体曝光，ARTS造假极其严重。项目方挂靠“艺库网”的名义募资，后被艺库网否认；虚构黑市区块链创始人为其站台；承诺的事宜皆未实现。
人间蒸发，破发跑路｜超级明星MXCC6星期卷走50亿人民币
超级明星MXCC，从发起到现在，该币的价格已经为零。从1月中旬开始，超级明星MXCC开始募集资金，参与成本价是2.5元左右，发行量 20亿。募集资金50亿元。1月27日，超级明星币在向上尚亚交易所上市，0.2元开盘，远远低于私募的2.5元，上线严重破发12倍。到目前为止，价格已经跌到了0元。
目前超级明星官网已经无法打开，也无法无法取得其团队的联系方式。
政府监管｜人人网ICO项目被叫停
人人网在2018年初借着区块链的东风，又重新回到了人们的视线。人人网的RR Coin项目推出 股价两日暴涨近76%，人人公司日前发布了RR Coin白皮书，宣布将为社交网络提供一个开源的区块链平台——人人坊。人人将利用这一区块链平台，记录人人网参与者在社交网络中的交互行为，而其代币RR Coin将作为人人坊上的智能合约和交易行为的媒介。但有关部门已经叫停了RRCoin的ICO项目，目前私募已完成退币。
韩国
韩国是全球比特币交易规模最大的几个国家之一，预计有约100万人持有比特币，并且韩国始终承认虚拟货币交易合法性。与日本相似时间，于2017年9月 3日韩国金融服务委员会表示，将加大对比特币等数字货币的监管，并对利用数字货币进行洗钱、非法融资和其他违法交易的行为展开调查。该委员会称，应警惕数字货币的交易量和波动范围“过度”带来的风险。
链得得APP梳理了日韩地区问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光的项目特点归类如下：
1、 交易所非法运营
韩国海关总署（KCS）于1月31日发布了一项声明，指控了价值6375亿韩元（约合6亿美元）的非法外币交易，包括使用数字货币的未记录资本外流。KCS称，去年3月至12月期间，未登记的数字货币交易所共向韩国和澳大利亚客户汇出了4723亿韩元（44396.2万美元）。虽然KCS没有透露目前是否对这些企业采取任何法律行动，但它表示，将继续对类似活动展开调查，包括利用数字货币洗钱和走私毒品等非法行为。
2、明令禁止ICO项目
2017年10月底，韩国金融委员会（FSC）认为ICO有欺诈风险，禁止其在国内发展。韩国金融服务委员会在一份声明中称，政府有必要对ICO项目进行监管，以防止违法交易和单纯的投机行为。
以下由链得得APP整理韩国地区被曝光问题项目的特点：
交易所泄漏用户信息｜Bithumb交易平台
韩国最大的比特币交易所Bithumb日前因涉嫌泄露用户私人数据，遭到韩国通信委员会处罚。此外，还有另外七家数字货币交易平台因在保护用户隐私方面违反了相关法规，共计罚款1. 14 亿韩元。这也是韩国政府首次对数字货币交易所采取惩罚性措施。
假冒数字货币交易所诈骗｜BitKRX交易所
去年年底，韩国当地执法部门打击了一起涉案资金达2亿美元的数字货币云挖矿庞氏骗局，据悉，警方已逮捕了数名涉案人员。多家假冒的数字货币交易所也遭到了韩国当地比特币社区以及金融当局的揭露。其中一家假冒的交易所名为 BitKRX，其谎称自己是韩国最大的金融交易平台韩国交易所（KRX）旗下，BitKRX交易所借以KRX的名义，诱使用户进入平台。
自1月30日起，韩国 6 家银行将启用数字货币投资者实名认证系统，同时禁止使用现有的数字货币虚拟账户。用户并必须实名认证，银行联合实名认证。
非法的ICO项目｜聊天软件公司KaKao talk和东证交易所
虽然明令禁止ICO，但是就在3月，韩国聊天软件公司KaKao talk 还是成立了区块链项目KaKao Block Chain还是开设了新业务，准备ICO，并打算将公司设在香港。此外，在东证交易所Mothers（Market of the high-growth and emerging stocks 的略称）上市的韩国公司metaps的子公司ICO成功，也是在日本操作。
今年2月，一份印有28万份签名的反对禁止虚拟货币交易请愿书递交到韩国总统府，韩国表示要对非法和不公平的加密货币交易采取坚决行动。该请愿书可能会对当局态度有所改变。
日本
日本几起盗币事件影响都很巨大，也极大推动了日本法制化进程；
海外在日本ICO、发币事件时有发生，但在法制化程度较高的日本，浑水摸鱼比较困难。非日本金融厅认证登录完成的交易所无权进行虚拟货币操作，包括ICO；目前日本合法化的，能进行ICO操作的平台只有32各交易所。
海外平台在日交易获任何相关经营活动，也受到日本金融厅管辖，但金融厅目前仅对一家发出警告。
根据日本金融厅相谈窗口的受理事件数据，2017年10月1日至同年12月31日，总共受理9,055件，其中1,141件（12.6％）为虚拟货币相关，7月至9月则有685起，因为在7月之前的统计周期内，虚拟货币相关投诉咨询还没有单独劈出来，仍然被加在贷金相关大类，5-7月543件。但是，根据日本警察厅的数据显示，从去年4月1日到10月1日的半年内，除了警视厅侦查到的，使用虚拟货币进行毒品、走私等，单单用虚拟货币进行洗钱的案件就有170件。等同交易平台/登录完成但没有尽新资金决算法案义务的平台。
2018年3月8日，日本金融厅更是连发8道令，暂时关停2家数字货币交易平台，5家被要求立即整改。这些平台既包括已经通过审核的交易平台，也包括正在审批中的等同交易平台。原因或因为账目混乱，或因为非法扩张业务。
以下由链得得APP整理日本地区被曝光的问题项目特点：
1、交易所非法操作案件频发
暂时关停的两家交易所
挪为用户预存金私用｜Bit Station Co.，Ltd（运营Bit Station交易所）
这张罚单由东海财务局长发出。主要内容如下：Bit Station株式会社（总部爱知县名古屋市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月26日接受金融厅的入驻检查时发现，拥有100%股份的公司经营企划部长将用户预存金挪为私用，违反了63-11（用户财产管理）和63-10（用户保护措施），遂责令整改。并于2018年3月8日至4月7日期间，公司关停除返还用户资金的所有业务。
未履行用户身份认证｜FSHO株式会社
这张罚单由关东财务局长发出。主要内容如下：FSHO株式会社株式会社（总部神奈川县横滨市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月19日接受金融厅的入驻检查时发现，平台出现多次高额交易时交易确认义务（用户身份认证）未履行。公司职员管理、公司规则等相关规定不合格，公司无法确保虚拟货币交易业务顺利进行，违反了63-10（用户保护措施），遂责令整改，2018年3月8日至4月7日，公司关停除返还用户资金的所有业务。
5家需要整改的交易所
除了这两家被关停的交易以外，5家交易所被要求整改，分别是：Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements与Mr.Exchange，其中TechBureau的Zaif交易所和GMOCoin的GMOCoin交易所为完成金融厅登录的交易所，也就是已经拿到交易牌照的平台，其他3家尚未完成登录，但为正在申请审核中的交易平台，这可能意味着这3家公司申通通过率大大降低。
非法扩大业务｜株式会社Mr. Exchange
这张罚单由福冈财务支局长发出，主要内容如下：株式会社Mr. Exchange（总部：福冈县福冈市，根据2009年资金决算法第59号附则8条为虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月19日接受金融厅的入驻检查时发现，公司经营了超过向当局报告的虚拟货币币种，非法扩大业务。公司不遵守法令，业务运营无法确保、经营管理态势堪忧，再加上用户财产不当管理、置用户的财产于危险中，遂责令改善。
内部管理不当｜Bicrements, Inc.（运营Lemuria交易所）
这张罚单由关东财务局长发出。主要内容如下：Bicrements株式会社（总部东京都港区，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月19日接受金融厅的入驻检查时发现，该公司未执行内部监察，不遵守法令，业务运营无法确保、经营管理态势堪忧，用户财产不当管理、账簿文件部分未完成等一系列业务运营状况的问题，责令整改。
系统漏洞频发｜GMOCoin
这张罚单由关东财务局长发出，主要内容如下：GMOCoin株式会社（总部：东京都涩谷区，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月13日接受金融厅的入驻检查时发现，虚拟货币交易业务急速扩大，但是系统漏洞问题频发，在没有分析根本原因、拿出对策的情况下盲目扩张。该公司需要在3月22日提出书面报告，并且每月10日提交上月业务实施情况报告。
非法交易案件频发｜Tech Bureau（运营Zaif交易所）
这张罚单由近畿财务局长发出。主要内容如下：Tech Bureau株式会社（总部大阪府大阪市，虚拟货币交换业者）。2018年2月1日，公司根据资金决算法第63-15-1提交了发出了系统的风险管理体系的报告，但是在2月13日接受金融厅的入驻检查时发现，该公司系统漏洞问题频发，非法提现、非法交易案件频发，但是经营管理人员没有充分分析根本原因，事故再发对策未提出，为采用对用户的信息公开措施，责令整改。该公司需要每月10日提交上月业务实施情况报告。
未正确评估风险｜ Coincheck
链得得APP曾详细追踪该平台自1月26日证实丢失时价约5亿美金的新经币XEM这一重大事件。事件经过主要经过如下：1月27日Coincheck发表公告称，由于公司所持有的NEM（时价约580亿日元）非法汇往境外，导致平台部分功能紧急暂停，公司已经将黑客攻击事件汇报给了日本金融厅（FSA），预计相关政府机构将会进一步调查其交易平台的安全漏洞。NEM明确表示不能通过硬分叉的方式来挽回用户的损失。
2月2日，金融厅对Coincheck施行入驻检查。2月13日，Coincheck完成用户401亿日元提款申请。3月8日，日本金融厅发布公告给Cioncheck事件定性。平台未正确评估相关虚拟货币交易风险，如洗钱和恐怖融资风险。自去年秋季以来，业务范围迅速在扩张，但是公司内部控制制度、内部审计制度并未因业务扩展而得到改善或加强。经营管理理念上，一味将业务扩张放在首位，而置用户保护与不顾，而且公司监察机能发挥不足，责令整改。
同时Coincheck需要保证平台交易重启、新用户创建账户等业务的开展，并且对NEM事件中受到损失的用户进行赔偿，在3月22日提出书面报告，并且每月10日提交上月业务实施情况报告。3月12日Coincheck宣布开始向曾经的新经币持有者、本次事件的受害者进行补偿，同时也恢复部分业务服务。
此外，据朝日新闻消息，BitStation、来梦（三重县铃鹿市），Bitexpress这三家正在申请中的“等同交易所”的申请已经被金融厅拒绝，原因是这三家公司在应对大力增强的监督面前没有及时妥当应对，目前已经要求这三家平台返还用户资金。
2、海外从业者违法交易
理论上，除了在金融厅登录完成的16家公司，和正在审查中的16家“等同交易所”，余下公司以任何方式进行虚拟货币交易、发行均为违法行为，也包括海外公司在日本提供虚拟货币相关交易等服务的，均为违法行为。
日本金融厅2月明确表示，日本居民不可以参与未登录获得牌照的平台的ICO。即使对于海外公司，如果想发展ICO相关业务也需要登录注册虚拟货币交易所行业，获得牌照。未经虚拟货币交易所登录注册的境外法人必须制定日本居民不能参加的制度。根据日本金融法律，向日本客户提供金融服务的公司必须获得日本监管机构的授权。但是由于日本并未制定惩罚细则，而是以警告的方式提醒海外平台停止在日业务。
海外未经许可交易｜Trade-Bo和Option Ace经纪商
2015年11月，日本金融厅就警告了2家期权经济商Trade-Bo和Option Ace，这两个网站都有日文网站，因为没有获得日本当局的许可。2016年1月，金融厅再次更新警告黑名单，包括外汇经纪商MaxTrading、英格兰二元期权经纪商中的STDFServicesLTD。这个名单不定期更新中。
而唯一一次对虚拟货币交易平台发出警告是在2018年2月13日，金融厅以未经登记开展虚拟货币兑换业务为由，依据修改后的《资金结算法》对“Blockchain Laboratory”发出警告。这是自去年4月禁止未登记的情况下经营相关业务的新法实施后首次发出警告，该公司从事与企业发行自创虚拟货币以及从事ICO有关业务。
3、各类借腹生子现象
3月8日，金融厅发布一则《违法金融业者相关情报》，里面公布了140家非法从事金融业务的公司，不仅是虚拟货币交易，还包括金融欺诈等一系列违法行为。链得得App研究团队总结发现，其中违法行为主要包括，未完成登录而从事金融服务业务、假借别的公司登录号进行业务操作、利用废弃登录号进行业务操作、非法企图与已经登录的公司强行合作进行业务操作。
借腹生子｜GACKT代言事件
2017年12月26日，歌手GACKT发表文章，宣布自己入手虚拟货币SPINDLE（SPD），并为其站台。当时SPINDLE是以ICO的方式集资，不能像普通虚拟货币那样购买，从去年10月份起，只有受邀者可以购买私人销售。
SPINDLE开始ICO时，条件极其严苛而且奇怪，一度引起争论。暴力团伙不得参与，美国和中国居民不可参与，未曾有虚拟货币资产的人不可参与，对虚拟货币没有真知灼见的人不可参与，18岁以下、75岁以上的人不可参与（可能因为日本对高龄金融欺诈判得比较重），入股市低于1年、没有投资经验的人不可参与，身在发达国家但是资产少于10万美金、身在新兴发展中国家但资产少于3万美金的人不可参与、自己所有金融资产投资SPD占比必须低于50%。
但是随后投资者发现，发行SPD的三大平台Bullion Japan、BLACK STAR＆Co和SPINDLE Fractal Zone均未申请注册，就连「SPINDLE」的商标登录都没有完成，也没有申请登录金融厅备案。
一度Twitter上掀起了开挖这些公司的关系的各种消息，公司运营者宇田修一的公司“ドラグーンキャピタル”，在2016年6月，由于欺诈事件已经被日本金融厅取消了登录号，随后宇田修一重新开设子公司，就是发行SPINDLE的株式会社BLACKSTAR&CO，公司注册地址都没有换，都是东京都千代田区麹町三丁目5番2号，直接进行金融活动。
SPD关系者图谱（来源于Twitter）
图上代言人GACKT（大城ガクト）也是该公司股东之一，该歌手有被骗经验前科，2016年因非法集资被骗113亿日元。当时的经典还在于，这起ICO事件也是利用了媒体，メディア. com直接使用了歌手GACKT的肖像为该起事件打了广告，该媒体平台在1月15日发表道歉申明。这一收买媒体的现象，正在中国上演。
借腹生子｜假借ANA全日航空公司名字进行非法ICO事件
2018年2月4日，株式会社ACD（东京都港区 董事佐藤貴夫）成立，并于15日打着全日航空的名字从事发币活动，联合Crypto Square有限公司（东京都港区 董事Koichiro Abe），使用其虚拟货币发行解决方案REVOL发行和出售ACD Cion。
最后被爆出该公司与ANA没有任何关系，ACD只是利用了ANA的名号施行非法集资。
4、数字货币失窃
除了Coincheck刷新了虚拟货币不正送金案件的损失金额，日本历史上还有几起比较著名的失窃盗难案件。
资料来源于网络，链得得整理
数字货币失窃｜门头沟事件
最初的就是门头沟事件。根据帝国Databank报道，去年11月24日，比特币交易所MTGOX接受东京地方裁判所审查。原因是该公司正在办理破产手续，但由于比特硬币价格的暴涨，公司资产价值上升，超过负债额（按照9月27日节点计算约456亿日元）。
MTGOX于2011年8月成立，2012年4月到13年3月，由于开始提供比特硬币交易服务，其平台年收入高约1亿3500万日元，不过平台在2013年5月左右开始不断受到DoS攻击，撑到2014年2月上旬，已经无法进行比特币取出功能，2月24日，平台用户拥有的比特币基本消失不见。2月28日，公司向东京地方法院申请了民事再生法，但法院认定再生手续难，驳回了申请。所以公司于4月24日决定申请破产。但在申请破产的手续中的这段时间比特币价格突然暴涨，而当时MTGOX拥有约20万比特币，所以MTGOX资产价值也随之高涨，预计超过负债额，能实现100%分红。所以申请代理人以“为了防止大量资金被分配给投资者代表，债权人希望的用比特币支付股息是有可能的”这一理由，再次申请民事再生，目前裁判所还在等待调查委员的调查结果，看是否开始实施民事再生手续。
这件事情以后，日本修正了资金结算法，即现在热议的数字货币交易平台登录制。
欧美
数字货币的暴利和监管的空白，吸引了众多的投机分子。也正是由于对于利益追逐的狂热，在这背后，更是滋生了无数的骗局。目前欧美地区频繁出现问题交易所涉嫌诈骗、洗黑钱等行为，并且ICO的骗局花样更是层出不穷。
链得得APP梳理了欧美地区问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光问题项目特点归类如下：
1、诈骗
由于监管政策的空白，导致诈骗成为问题数字货币项目的惯用伎俩。在数字货币领域的诈骗手法和传销、非法集资的诈骗手法非常类似，截至目前，欧美地区出现的数字货币诈骗项目类型包括：数字货币诈骗、电信诈骗、庞氏骗局等。
2、违法操作
比特币从成立之初就受到了黑市以及军火商的青睐，比特币去中心化的特征，使其成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。有些参与违法操作的数字货币平台涉嫌洗钱，并参与勒索软件的比特币赎金等。
3、团队造假
ICO的白皮书中除了项目可行性高以外，团队是否靠谱也是衡量这个项目的关键因素。很多ICO的白皮书中都会夸大或者伪造团队成员背景，或者把不相关的名人拉来站台，给投资者虚假信号。
4、张冠李戴－蹭热度
除了委内瑞拉发行的石油币以外，数字货币领域目前并没有国家队入场。在官方公布委内瑞拉政府石油币白皮书不久，便有人假借“石油币”的名义发币。
5、政策空白下的不规范操作
美国证券交易委员会（SEC）已向80家多家数字货币公司发出传票，并在近日发布了针对潜在非法网上平台交易数字资产的公开声明，重点指出数字货币交易平台必须作为国家安全交易机构向SEC登记。欧盟等国家也呼吁加强对ICO和数字货币进行监管。各国政府金融机构对这些没有资质的ICO项目管控并没有一个统一的标准，这使得处于灰色地带的众多数字货币项目面临监管和被叫停的风险。
以下由链得得APP整理欧美地区各骗局下的代表项目：
诈骗｜Bitconnect的庞氏骗局
Bitconnect是一家数字货币交易和理财平台，并有自己发行的代币BCC。在Bitconnect网站上写着：“当你获得BitConnect Coin的时候，它就成为一种有利息的资产，每年有120%的回报.就是这么简单。”包括V神在内的许多数字货币公司负责人都称Bitconnect 为庞氏骗局。
2018年1月，德克萨斯州和北卡罗来纳州的监管机构发出警告，要求其停止该平台的运营。目前Bitconnect 已正式关闭了其借贷平台和加密货币交易。在Bitconnect关闭后，其发行的代币BCC24 小时内下跌超92%。
Bitconnect是一个匿名运行的网站，用户可以将其加密货币借给公司，以换取巨额回报，这取决于贷款的期限。例如，1万美元贷款180天，据说每月会给用户40%的回报，每天有20%的奖金。Bitconnect还有一个蓬勃发展的多层次转诊功能，这也使得它有点类似于一个金字塔结构，成千上万的社交网络用户都试图使用他们的推荐代码来驱动新用户注册。
该平台表示，它使用Bitconnnect交易机器人和“波动性交易软件”为用户生成回报，平均每天约为1%。Bitconnect承诺的数额，以及保证的回报数额，让许多人相信这是一个庞氏骗局，它们用新抵押贷款支付现有的贷款利息。所有Bitconnect贷款都以美元为单位，但必须以BCC（该平台的原生加密货币）进行交易。因此，贷款用户必须将比特币存入平台，然后以市场利率将比特币兑换成BCC。
BCC参与贷款计划的要求导致了BCC的需求（和价格）自然增长。在不到一年的时间里，这个加密货币的价值从低于1美元（以百万计的市值）上升到有史以来最高的430美元，市值超过了2.6亿美元。
诈骗｜CFTC起诉交易所Cabbage Tech电信诈骗
2018年1月，美国商品期货交易委员会（CFTC）在纽约东区的美国地区法院对Patrick K. McDonnell和他的数字货币交易所Cabbage Tech提起联邦民事执法诉讼，该公司作为Coin Drop Markets开展业务，并被控在与比特币和莱特币的购买和交易有关的欺诈和盗用。
这起诈骗事件始于2017年1月。客户被诱导将钱和数字货币发送到Coin Drop Markets，作为交换，客户会得到实时的虚拟货币交易建议，并且数字货币的购买和交易应该在McDonnell的指导下完成他们的行为。但随后不久，McDonnell便关闭了网站和相关的社交平台，不再提供任何的服务建议。
诈骗｜南非惊爆BTC Global骗局，涉资5000万美元、受害逾2.7万人
链得得APP在3月初曾对BTC Global骗局进行报道，南非警察局发言人Lloyd Ramovha在3月初证实，警方的商业犯罪重案调查部门正在调查对BTC Global的投诉。已有数千加密数字货币的投资者将价值超过5000万美元的比特币转入该公司提供的网上钱包。BTC Global目前因为违反南非金融咨询和中介服务法律在接受调查。南非各地的多位受害者对当地媒体称，把1.6万到140万南非兰特交给BTC Global是因为该公司有一位大宗商品和外汇交易员、“交易大师”Steve Twain。原本他们每周多多少少还有点回报，两周前这位大师人间蒸发了，现在他们认为不存在这个人。
BTC Global骗局涉资超过5000万美元、受害者超过2.75万人的比特币大骗局，被媒体成为史上最大骗局之一。
诈骗｜比利时警告19个数字货币交易所存在欺诈迹象
比利时金融服务和市场管理局（FSMA）最近公布了19个收到消费者投诉、可能涉嫌诈骗的交易所。被警告交易所包括01crypto, Btc-cap, Capital-coins等。该机构强调，这份清单并不包括所有有问题的交易所。FSMA称，投资者应警惕那些声称获得当局许可的公司，目前在数字货币领域活跃的交易所并没有受到监管。此外，大多数这些公司都成立不到一年。
这19家公司分别是：01crypto，Finance-mag，Gme- crypto，Gmtcrypto ，Good- crypto，Mycrypto24，Nettocrypto，Patrimoinecrypto，Btc -cap，Capital-coins，Coinquick，Cryptavenir，Crypto -banque，Crypto -infos，Cryptos。解决方案，Crypto s-currency，Ether -invest，Eurocryptopro和Ydconsultant。
诈骗｜SEC指控PlexCorps公司利用ICO欺诈
2017年12月，美国证券交易委员会(SEC)首次针对ICO进行执法行动，指控总部位于加拿大魁北克的PlexCorps公司违反证券法，并欺骗投资者。据CoinMarketCap的数据，PlexCorps公司发行的代币PlexCoin，售价一直维持在20美分以下，但在美国时间12月1日突然爬升至80美分，而在欺诈案曝光后，该代币售价一路走低，已跌至5.3美分。
2017年7月加拿大北克金融监管机构（AMF）已经将PlexCorps 的投资活动暂停，但该公司仍在继续通过ICO进行筹款。9月，AMF再次发出警告，并于11月要求法庭判处Lacroix六个月的有期徒刑以及数千美元的罚款。目前 SEC已申请冻结PlexCorps的创始人Dominic Lacroix和Sabrina-Paradis-Royer 的资产。
违法操作｜BTC-e“犯罪份子的避难所”
2017年7月，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布对BTC-e罚款1.1亿美元，表示其为毒品销售和勒索软件袭击等罪行提供便利，涉嫌违规洗钱40亿美元、处理了95%的勒索软件比特币赎金，并对其所有者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）单独罚款1200万美元。
BTC-e总部位于俄罗斯，长期以来一直是一个论坛，用户可以通过该论坛交换传统货币的比特币或其他数字货币，例如以太坊或Dash。
BTC-E的创始人Alexander Vinnick在希腊被捕，被指控通过比特币交易所洗钱超过40亿美元。洗钱的资金来源除了从Mt. Gox和Bitcoinica盗窃的超过24亿美元之外，还包括95%的勒索软件比特币赎金（Google和区块链分析公司Chainanalysis在2017年的美国黑帽安全大会上称，它们已经通过BTC-E成功兑现了）。目前BTC-e已关闭。
团队造假｜美国ICO项目“MIROSKII”骗局：顾问名单资料均造假
2018年3月，美国ICO项目“MIROSKII”创始团队被曝全数造假。其中，Perry Henderson，在网站上被描述为是多家网络公司CEO、区块链的狂热爱好者，实际上他是来自德克萨斯州的房地产经纪人；Joel Hermann，介绍中他是“Mysterium Network”的创始人和高科技爱好者，而实际上是来自纽约的职业律师；Kevin Belanger，被介绍称为该项目设计师，但网站上的头像却是加拿大演员Ryan Gosling。据悉，该项目已在ICO中募集833000美元。
张冠李戴｜真假石油币
委内瑞拉作为第一个主权国家发行数字货币，从消息一出就一直受到广泛关注。在其石油币白皮书公布不久，有一家名为“石油币”（PTOC）的数字货币上线中文交易所多比，上线当天暴涨184倍，但随即被曝出这个简称为PTOC的“石油币”并非委内瑞拉政府发行的石油币，真石油币简称PTR，目前在预售阶段，尚未发现登陆二级市场交易。
不规范操作｜SEC叫停Munchee公司ICO项目
2017年12月，SEC叫停了Munchee公司ICO项目，主要原因是拟发行方（一款餐厅点评APP）没有在SEC注册备案，不具备证券发行资质。Munchee同意停止发行ICO，并将资金返还给投资者。
SEC反对Munchee公司通过出售“Mun代币”筹集1500万美元的计划，该计划规定，用户可以购买或获得这些虚拟货币，将其用于在Munchee App发表用餐评论。该公司还表示，正在与一些餐厅商谈接受这些代币，商家可以在这款App上发布以换取代币，促使代币增值。
SEC表示，投资者可以合理预期投资Mun代币的回报，但前提是该公司先要在SEC注册，成为证券公司。 在Munchee公司销售代币的第二天，SEC就与其接触，随后，该公司听取了监管机构的意见，“在数小时内”停止代币发行。根据SEC的指令，该公司不再向投资者提供任何代币和收益回报。
11月2日，该公司在Twitter上说，已经“关闭了目前的代币发行，以确保它合法合规”，并正在给用户办理退款。
不规范操作｜超发的USDT
USDT是Tether公司发行的数字货币，1:1瞄准美元。Tether公司声称，每发行一个USDT，都会有相应的一个美元存到银行账户里，严格按照“美元本位”的方法发行数字货币。但是USDT自去年4月以来一直在疯狂的增发到了20多亿美元，但Tether账户中并没有公开信息表示进行了20多亿美元的储备。同时Tether和交易所Bitfinex因涉嫌超发并操纵比特币价格，被SEC传唤。
东南亚
区块链在东南亚地区也呈爆发式增长，各地有不同程度的探索。比如，菲律宾已部署Visa区块链支付系统、印度交易所计划建立中心数据库、印尼监管机构开发技术沙箱、马来西亚银行试行区块链支付系统、新加坡交易所高达十几家等。
虽然东南亚各地对于虚拟货币与ICO的态度各异，但在快速发展的过程中，由于监管程度的差异，各地也存在着不同程度的乱象。
链得得APP梳理了东南亚地区问题严重的交易所、数字货币、以及ICO项目，对这些被曝光问题项目特点归类如下：
1、政策风险较高，多家交易所关闭
从图中可以看到，印度尼西亚、印度、新加坡、泰国等地均有交易所关闭。
2018年1月，印度尼西亚央行发布公告称，包括比特币在内的虚拟货币不被视为合法支付工具，因此不允许用于在印度尼西亚进行支付。在此政策发布之前，Toko Bitcoin、BitBayar等交易所于2017年11月关停。
相比之下，印度对于交易所的监管正逐渐加强。2018年1月，因为存在可疑交易，印度顶级借贷银行印度国家银行、Axis银行、HDFC银行和ICICI银行和Yes银行暂停了一些印度主要比特币交易所的账户。
同样，泰国也集中关闭了多家数字货币交易所。2018年2月24日链得得App快讯称，泰国盘古银行关闭了泰国数字货币交易所TDAX在该银行的账户，成为第一家停止与TDAX进行业务往来的国内金融机构，理由是TDAX的业务运营不符合其在商务部注册的商业目的。
与泰国、印度、印尼等国家相比，新加坡的交易平台多达14家。但新加坡金融管理局已强制要求数字货币中介机构，如交易所和汇款运营商，遵守反洗钱规定、打击****资助行为。
2、数字货币诈骗集中
由于处于政策监管的灰色地带，全球范围诈骗层出不穷。虚拟货币诈骗、旁氏骗局、代投跑路等等成为诈骗新手段。数字货币通常波动性较大，因此，很可能成为诈骗集团收敛公众资金的一个工具。
3、政策监管外的灰色地带乱象滋生
2017年，印度境内与比特币相关的犯罪案件频发，也成为过去几年来印度大量案例之一。 比特币成为印度诈骗和绑架案件中的首选货币。
印度这一现象在泰国也成为一大现状。泰国毒品管控局办公室（ONCB）副主席Chalaisin Phocharoen表示，比特币被发现用于东盟地区（东南亚国家联盟）暗网中的匿名毒品交易。这些毒品在线上被交易后，通过泰国、新加坡、韩国等地的私人运输商运输。
以下由链得得APP整理东南亚地区各骗局，如下：
诈骗|UFUN的金字塔骗局
虚拟货币UFun/UToken在2013年成立，是一家马来西亚籍人开设的企业，关联公司涉及马来西亚、泰国等国家，涉嫌违法金字塔式传销，以网络虚拟币”U币”为噱头，为那些对金融工具不熟悉的人，将UFun/UToken平台比作已被认可的网上货币比特币，在泰国当地吸收金额超过10亿铢的资金。
2014年10月，泰国反传销组织向特别案件调查厅（DSI）提出申诉，要求执法单位对该公司进行调查，同时该组织也要求对虚拟货币展开调查。2015年4月18日，泰国警方在曼谷抓获了其主要核心团伙8人，其中3人马来西亚籍，5人泰籍。
监管|泰国大行终止加密货币交易所账户交易
2月24日链得得App快讯称，泰国盘古银行关闭了泰国数字货币交易所TDAX在该银行的账户，成为第一家停止与TDAX进行业务往来的国内金融机构，理由是TDAX的业务运营不符合其在商务部注册的商业目的。一周时间内，泰国国有银行泰京银行（KTB）“关闭了加密货币交易账户”，成为第二家终止通过本行账户与泰国数字资产交易所（TDAX）加密货币交易相关业务的泰国银行。
泰国媒体称，TDAX最近两周已经将五六个处于开发状态的ICO交易和注册延后，等待泰国证券交易委员会发布监管框架。TDAX创始人兼CEO Poramin Insom称，TDAX已经通过商务部的业务发展部门注册为数字货币企业。
链得得APP于3月11日报道，泰国副总理已下令加密数字货币和ICO监管法律在一个月内完成，该特别法将规范数字货币交易和ICO。
风险|马来西亚证监会暂停Copycash发起的ICO项目
2018年1月初，马来西亚金融监管机构发布命令，要求Copycash Foundation立即停止所有活动计划，包括2018年1月10日的ICO计划。指令覆盖Copycash Foundation的ICO白皮书中所有活动，包括计划在该国进行的相关路演、论坛、促销活动。
从该项目网站可以看出，Copycash主要面向的是中国投资者。证监会称命令是在调查发现“Copycash Foundation面向潜在投资者的白皮书和演讲缺乏信息披露的合理可能性，会违反证券法相关要求”。
