公司法人转账多少监控,重点查公司法人
在我国，具体由央行反洗钱中心来执行这项职能，央行通过大数据对有怀疑的大额转账或汇兑资金都会进行监控。听说个人存款转账超过20万，企业100万，银行会查是否非法获取，这是真的吗？作为一个财经工作者，我告诉题主这是真实的，这主要涉及到反洗钱的问题。因为现在国际上的许多涉黑甚至贩毒资金不少通过银行汇兑实现国际间流动，参与各种犯罪活动，不仅损害金融业，也危害社会安定和世界和平。由此，各国都通过设立反洗钱中心来遏制这种涉黑贩毒资金在全球范围内的流动与泛滥。在我国，具体由央行反洗钱中心来执行这项职能，央行通过大数据对...
更新时间：2022-04-26标签： 公司法人转账监控重点 全文阅读