所以，个人银行卡转账频繁流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常。在金融行业，金融机构对于个人帐户的监督也是分级别的，一般在银行交易量50万以上就会被关注，如果你以更大的金额转帐，而且是频繁流水交易转帐，就会被反洗钱监控，再过频繁流水交易，银行就会把你帐户调整成为异常...
柜台如何甄别反洗钱,反洗钱识别方法
