称自己是银行（大妞的开户行）反洗钱部门。难道真遇到骗子？骗子怎么知道我的银行卡里有大额资金进出？！放下电话，再拨称反洗钱部门的那个电话，居然多次拨打无人接听！！！再次与客服沟通后，客服提供了那家分行办公室的电话。大额转账后被银行进行反洗钱调查是怎样的体验？还是有些“心惊肉跳”！大概是在前年。拟与几位朋友一起参与某某公司的增资，由我代持。几位朋友都是家里有矿的主，聚集的资金好几千万，全部先转入大妞的银行账户卡，再转入目标公司。后来目标公司增资未获批，公司大股东又阴差阳错的擅自将投资款转到其另外一家公司，使用...
更新时间：2022-04-07标签： 反洗钱报告整改银行银行反洗钱整改报告怎么写反洗钱报告怎么写 全文阅读