称自己是银行（大妞的开户行）反洗钱部门。不过近年美国开的大额罚单基本都是由于反洗钱工作的不到位，尤其今年，各大行面临着由于反洗钱监控力度不足可能带来的巨额罚款的风险，使得各银行对于这个部门不得不越来越重视，我认为未来这个行业发现前景是很不错的。什么是反洗钱系统？谢谢悟空问答的邀请！恰好近7、8年，我转入了金融市场监管，反洗钱（Anti-MoneyLaundering，简称AML）是其中非常重要的一块儿，而其缘起是911事件（长久关注我的网友都知道，我恰好是这个事件的幸存者），在这儿就主要介绍一下美国的AM...
更新时间：2022-04-11标签： 反洗钱人民银行银行人民银行反洗钱局银行反洗钱做什么的 全文阅读