一．反洗钱知识
注意大额现金和转账的资金流向还有就是帐户是不是有异动 比如一天会有很多笔业务 比正常时候的多很多最简单的办法还是注意大额资金的动态
二．#反洗钱专员#做反洗钱工作应该学些什么，要具体一点的谢谢！
1．找对人咯，哈哈哈。目前在杭州的一家外企做反洗钱风控的工作。随着时间的累积，感觉这份工作越来越有趣，就像侦探一样，哈哈哈。
2．我们对英语要求比较高，要求逻辑思维好点的，因为你要判断一个客户是否存在洗钱，你得去判断分析的啊。从客户的交易，online 信息，以及客户的financial background 整体去判断，看他能否hold 住他的交易咯。
三．反洗钱培训包括哪些内容？
客户身份识别 客户身份资料和交易记录保存 大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告我国目前洗钱的主要手段 ：古董买卖寿险交易海外投资地下钱庄5．各类赌场
四．如果开展反洗钱培训,您最想了解的内容是?
1．反洗钱培训与宣传是金融机构开展反洗钱工作的重要保障，本单元通过介绍反洗钱培训和宣传的要求及相关知识。来引导金融机构牢固树立反洗钱意识扎实做好反洗钱培训和宣传工作形成良好的反洗钱氛围不断提升其公众形象和声誉本章法律依据是反洗钱法第二十二条：金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
2．1 反洗钱培训 知识介绍反洗钱培训是金融机构开展反洗钱工自作必不可少的前提，是金融机构内控制度的重要组成部分。
3．金融机构应建立反洗钱培训制度、探索多种培训形式、对各层级的有关管理人员和业务人员持续开展培训、不断更新反洗钱知识，以适应不断发展的zhidao反洗钱工作的需要。
