反洗钱学习(反洗钱学习网)
反洗钱知识注意大额现金和转账的资金流向还有就是帐户是不是有异动比如一天会有很多笔业务比正常时候的多很多最简单的办法还是注意大额资金的动态二．#反洗钱专员#做反洗钱工作应该学些什么，要具体一点的谢谢！1．找对人咯，哈哈哈。目前在杭州的一家外企做反洗钱风控的工作。随着时间的累积，感觉这份工作越来越有趣，就像侦探一样，哈哈哈。2．我们对英语要求比较高，要求逻辑思维好点的，因为你要判断一个客户是否存在洗钱，你得去判断分析的啊。从客户的交易，online信息，以及客户的financialbackground整体...
更新时间：2022-04-24标签： 反洗钱学习反洗钱学习网反洗钱学习 全文阅读