认真执行反洗钱法规，就像是机场安检一样，每一个人都要被仔细检查。通常进行海外投资的投资人，所涉及款项非常大，且转账渠道较复杂，难以监控资金动向。CDD全称为customerduediligence,主要是根据人工筛选或者系统筛选出的客户做一个初步的调查，主要包括客户的个人身份资料，对其真实性、合法性和完整性进行一个进行审查，以及调查个体客户和所处公司之前是否有受贿，行贿，偷税漏税等不良行为。什么是反洗钱系统？谢谢悟空问答的邀请！恰好近7、8年，我转入了金融市场监管，反洗钱（Anti-MoneyLaunde...
更新时间：2022-04-09标签： 培训洗钱反洗钱积极开展积极开展反洗钱培训为什么要进行返洗钱培训 全文阅读