中国银行业从业协会，中国银行业协会有几个专业委员会

来源：整理时间：2022-06-18 16:10:23 编辑：教育管理手机版

1，中国银行业协会有几个专业委员会

中国银行业协会设有5个专业委员会，即法律工作委员会、自律工作委员会、银行业从业资格认证委员会、农村合作金融工作委员会、银团贷款与交易专业委员会。

中国银联是一个政府行为的商业管理机构中国银行业协会是行业行为一个商业自行管理组织二者的权限与功能是不一样的

中国银行业协会有几个专业委员会

2，银行从业资格证考试报名

根据中国银行从业协会历年发布报名信息情况，中国银行业从业人员资格认证考试每年举行二次。2011年上半年银行业从业资格考试报名时间预计为三月中旬，下半年银行业从业资格考试报名时间为八月上旬。中国银行业从业人员资格认证专业科目考试采取网上报名方式。考生需登录中国银行业协会网站（www.china-cba.net）进行报名。

银行从业资格证考试报名

3，中国银行业协会发的银行业从业资格证有效吗

有效是有效的，我是银行的，说实话，没啥银行会注意这个。至少现在没用。

你也考吗，复习的怎样了，我也想知道它的含金量怎样。我六月份考

非银行的要到3.31号才可以报，登入中国银行业网站后在资格考试专区进入，然后按他的流程报名。

当然有效

中国银行业协会发的银行业从业资格证有效吗

4，中国银行业协会网上进入帐号后如何打印中国银行业从业人员资

如果您是银行业内部从业人员，在申请证书时完整填写了工作单位，就不会生成“认证资格审核申请表”，只有银行业业外人士，或未能正确填写“工作经历”选项页（从业单位选的默认项“其他”）时，才最终生成“认证资格审核申请表”。

你好！上网上去。找到您了报名时的好个页面。选择打印就可以了仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

5，中国银行业协会十个专业委员会是哪几个

不止10个，以下全部列出法律工作委员会自律工作委员会银行业从业人员资格认证委员会农村合作金融工作委员会银团贷款与交易专业委员会外资银行工作委员会托管业务专业委员会保理专业委员会银行卡专业委员会金融租赁专业委员会行业发展研究委员会贸易金融专业委员会消费者保护委员会养老金业务专业委员会客户服务委员会中间业务联席会议货币经纪专业委员会理财业务专业委员会城市商业银行工作委员会声誉风险管理联席会私人银行业务专业委员会安全保卫专业委员会汽车金融专业委员会票据专业委员会绿色信贷业务专业委员会财务会计专业委员会

6，中国银行业协会会员单位有哪些

工农中建交，一般的银行都属于会员单位。　　各种城市商业银行，农商银行，各地信用社，很多资产管理公司也是。　　你去网上一搜就有很多。　　国家开发银行　　中国进出口银行　　中国农业发展银行　　中国工商银行　　中国农业银行　　中国银行　　中国建设银行　　交通银行　　中信银行　　中国光大银行　　华夏银行　　广东发展银行　　深圳发展银行　　招商银行　　上海浦东发展银行　　兴业银行　　中国民生银行　　恒丰银行　　浙商银行　　上海银行　　北京银行　　天津银行　　重庆银行　　西安市商业银行　　南京银行　　乌鲁木齐市商业银行　　中央国债登记结算有限责任公司　　中国华融资产管理公司　　长城资产管理公司　　中国信达资产管理公司　　中国邮政储蓄银行　　宁波鄞州农村合作银行　　成都银行　　渤海银行　　山西省农村信用社联合社　　内蒙古自治区农村信用社联合社　　辽宁省农村信用社联合社　　吉林省农村信用社联合社　　黑龙江农村信用社联合社　　江苏省农村信用社联合社　　安徽省农村信用社联合社　　福建省农村信用社联合社　　河南省农村信用社联合社　　湖北省农村信用社联合社　　湖南省农村信用社联合社　　广东省农村信用社联合社　　广西壮族自治区农村信用社联合社　　重庆农村商业银行　　四川省农村信用社联合社　　贵州省农村信用社联合社　　云南省农村信用社联合社　　甘肃省农村信用社信用社　　青海省农村信用社系统　　新疆维吾尔自治区农村信用社联合社　　海南省农村信用社联合社　　山东省银行业协会　　辽宁省银行业协会　　湖北省银行业协会　　海南省银行业协会　　四川省银行业协会　　西藏自治区银行业协会　　宁夏回族自治区银行业协会　　青海省银行业协会　　厦门市银行业协会　　安徽省银行业协会　　河南省银行业协会　　河北省银行业协会　　内蒙古银行业协会　　山西省银行业协会　　深圳市外资银行同业公会　　汇丰银行(中国)有限公司　　东亚银行(中国)有限公司　　德意志银行(中国)有限公司　　星展银行(中国)有限公司　　渣打银行(中国)有限公司　　瑞穗实业银行（中国）有限公司　　荷兰银行（中国）有限公司　　三井住友银行　　华一银行股份有限公司　　三菱东京日联银行

7，中国人民银行反洗钱监管的方式

中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，中国人民银行不断推行风险为本反洗钱监管方法，逐步形成以法人机构为重点、以风险为导向、以洗钱防范为目标的反洗钱监督管理工作框架，综合采取现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等多种监督管理手段，指导银行业、证券期货业和保险业金融机构以及非银行支付机构不断提高反洗钱工作水平。扩展资料：根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》：本办法适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行；（二）证券公司、期货公司、基金管理公司；（三）保险公司、保险资产管理公司；（四）金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；（五）中国人民银行明确须履行有关反洗钱义务的其他金融机构。参考资料来源：中国人民银行——【反洗钱监督管理篇】

中国人民银行反洗钱监管的方式有运用质询、约见谈话、现场检查等多种手段。充分发挥反洗钱反腐作用、全面提高监管指导性和有效性的工作清单，也是对洗钱、恐怖融资、逃税漏税等违法犯罪活动挥出的一记记重拳。中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》)，提出在互联网金融行业建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制，并建立对全行业实质有效的框架性监管规则。扩展资料：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》)指出，一是建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制。明确中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构协同监管和互金协会自律管理相结合，做到履职各有侧重，工作相互配合。同时，充分发挥互金协会和其他行业自律组织的管理作用，借助自律组织的力量，促使从业机构强化内控建设、增强反洗钱意识，提升监管有效性。二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。《管理办法》对从业机构需要履行的反洗钱义务进行原则性规定。同时，明确由互金协会协调其他行业自律组织制定行业规则，实现监管和自律管理的有效衔接。参考资料来源：中国新闻网-三部门发布互金机构新规：建立反洗钱监管机制中国金融新闻网-天津：人行多维度提升反洗钱监管效能

第一条　为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律和规章的规定，制定本办法。第二条　本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行农村合作银行城市信用合作社、农村信用合作社；（二）证券公司、期货公司基金管理公司；（三）保险公司、保险资产管理公司；（四）信托公司、金融资产管理公司、财务公司金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务适用本办法。第三条　反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行、上海总部分行营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行地（市）中心支行和县（市）支行。第四条　中国人民银行负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。中国人民银行分支机构负责对本辖区内的金融机构分支机构地方性金融机构总部以及中国人民银行授权的金融机构进行非现场监管。第五条　中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内容，规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的分析指标。第六条　金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料交易数据工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。第七条　中国人民银行及其分支机构应对依法收集到的有关信息保密。第八条　反洗钱非现场监管包括信息收集信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

反洗钱非现场监管非现场监管金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。

第一章总则第一条为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律和规章的规定，制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用使用社；（二）证券公司、期货公司、基金管理公司；（三）保险公司、保险资产管理公司；（四）信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司；（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务适用本办法。第三条反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行、地（市）中心支行和县（市）支行。第四条中国人民银行负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。中国人民银行分支机构负责对本辖区内的金融机构分支机构、地方性金融机构总部以及中国人民银行授权的金融机构进行非现场监管。第五条中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定信息收集内容，规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的分析指标。第六条金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱统计报表、信息资料、交易数据、工作报告以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容，如实反映反洗钱工作情况。第七条中国人民银行及其分支机构应对依法收集到的有关信息保密。第八条反洗钱非现场监管包括信息收集、信息分析评估、非现场监管措施、信息归档等。

中国人民银行关于印发《反洗钱非现场监管办法（试行）》的通知（银发[2007]254号） : <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2flaw.baidu.com%2fpages%2fchinalawinfo%2f9%2f66%2fc70ca122588deec7905f115cd1727138_0.html" target="_blank">http://law.baidu.com/pages/chinalawinfo/9/66/c70ca122588deec7905f115cd1727138_0.html</a>